Maandag bleek het te proberen voor 12 huidige en voormalige wereldleiders genoemd in de Panama Papers - om nog te zwijgen over de 60 - nog een paar die direct met hen verbonden zijn. Denk aan Wikileaks, maar dan groter. Ongeveer 11 miljoen documenten werden gelekt van Mossack Fonesca, een Panamese advocatenkantoor dat de afgelopen 40 jaar klanten heeft geholpen met het witwassen van geld, het voorkomen van sancties en het verlagen van hun belastingaanslagen. Niet iets dat de gemiddelde belastingbetaler wil laten zien, laat staan ​​de leider van een land.

De papieren werden anoniem gegeven aan de Duitse krant Sueddeutsche Zeitung en werden vervolgens gedeeld met The Guardian en het International Consortium of Investigative Journalists. Samen zijn ze begonnen om de vele pagina's te doorzoeken om de rijken en beroemdheden te identificeren die baat hebben gehad bij offshore bankrekeningen. Met inbegrip van de minder prominente politici en overheidsfunctionarissen, zouden meer dan 140 van hen geconfronteerd kunnen worden met onderzoeken.

Verschillende personen met nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin werden genoemd in het lek. Ongeveer $ 2 miljard is verbonden met zijn binnenste cirkel, waardoor het Kremlin het rapport op maandag aanviel voor het zogenaamd richten op Poetin. Ze beweren dat hij geen connecties heeft met offshore-accounts. Degenen die betrokken zijn in westerse landen, zouden binnenkort vrij veel te maken kunnen krijgen met de belastingaanslag. De belastingdiensten van Australië en Nieuw-Zeeland zijn al aan het werk en het VK heeft om toegang tot de bestanden gevraagd. Sommige sleutelfiguren zullen zeker meer worden gecontroleerd dan andere.

De president van Argentinië

Mauricio Macri is in december vertrokken en heeft snel plannen voor economische liberalisering geïnitieerd. Hij, zijn vader en zijn broer waren bestuurders van een in de Bahama's opgenomen bedrijf en ontbonden in 2009.

De premier van IJsland

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson is sinds 2013 in functie. Hij werd betrapt op de camera en vermeed vragen over een offshorebedrijf waar hij en zijn vrouw mee werden genoemd. Hij heeft nooit de rekeningen aangegeven, maar houdt vol dat hij alle noodzakelijke belastingen heeft betaald.

De voormalige premier van Irak

Ayad Allawi werd in 2004 tot premier benoemd, nadat de door de VS geleide coalitie Saddam Hoessein's regering beëindigde. Er wordt gedacht dat hij banden heeft met zowel de CIA als MI6. Bedrijven die voor hem werden gecreëerd in gebouwen in Londen, maar in 2013 werden ontbonden.

De president van Oekraïne

Petro Poroshenko won het presidentschap door een aardverschuiving. Voordat hij naar zijn kantoor ging, was hij eigenaar van een groot bedrijf voor snoepproductie, een tv-kanaal en andere activa. Hij beloofde ze te verkopen, maar in plaats daarvan richtte hij een offshore bedrijf op de Britse Maagdeneilanden op om een ​​aantal activa te bezitten.

De voormalige premier van Georgië

Bidzina Ivanishvili diende in 2012 als premier van Georgië voor 13 maanden. Hij had een fortuin verdiend in Rusland in de metaal- en banksector voordat hij terugkeerde en betrokken raakte in de politiek. Hij was de eigenaar van een buitenlandse trust gevestigd op de Britse Maagdeneilanden.

De koning van Saoedi-Arabië

Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud heeft geregeerd sinds 2015, na de dood van zijn broer. Hij had een rol in verschillende bedrijven die onroerend goed in Londen bezaten, evenals een jacht.

De president van de Verenigde Arabische Emiraten

Een van 's werelds rijkste mannen, Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan is president van de VAE en de emir van Abu Dhabi. Het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa, is naar hem vernoemd. Hij heeft ook enorme bedragen gedoneerd aan Amerikaanse universitaire ziekenhuizen om kankeronderzoek te financieren. Hij was de eigenaar van minstens 30 bedrijven die waren opgericht op de Britse Maagdeneilanden.

De voormalige president van Soedan

Ahmad Ali Al-Mirghani stierf in 2008; hij was de laatste democratisch gekozen president van Soedan. Nadat hij door een staatsgreep was verdreven, verhuisde hij naar Egypte. Hij had een offshore bedrijf dat een appartement in Londen bezat.

De voormalige premier van Oekraïne

Pavlo Lazarenko, beschouwd als een van de meest corrupte politici ooit, verbleef acht jaar onder huisarrest en in de gevangenis in de Verenigde Staten na een veroordeling in 2004. Naar schatting heeft hij minstens 200 miljoen dollar gestolen terwijl hij de leiding had over de Oekraïense economie. Zijn offshore-accounts zijn eerder onderzocht en omvatten meerdere gerund door Mossack Fonseca.

De voormalige premier van Jordanië

Aanvankelijk uit de zakenwereld werkte Ali Abu al-Ragheb aan een speciale economische zone die de koning van Jordanië had voorgesteld. Hij werd een favoriete minister van de koning, en toen premier. Hij nam ontslag in 2003 om te werken voor financiële en verzekeringsmaatschappijen. Hij was de directeur van een aantal buitenlandse bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en bezat anderen op de Seychellen.

De voormalige premier van Qatar

Naast zijn functie als premier was Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani het hoofd van de Qatar Investment Authority, een van 's werelds grootste staatsinvesteringsfondsen. Hij heeft invloed gehad in de regio op onderwerpen variërend van de oorlog in Syrië tot zakelijke deals. Hij heeft offshore-bedrijven die zijn $ 300 miljoen jacht beheren.

De voormalige Emir van Qatar

Sjeik Hamad bin Khalifa Al Thani zette zijn eigen vader af in een bloedeloze coup in 1995, en ging tot het land regeren tot 2013, toen hij de teugels overhandigde aan zijn zoon. In 2014 verwierf hij een offshorebedrijf met een Luxemburgse bankrekening en aandelen in twee Zuid-Afrikaanse bedrijven.

Nog meer cijfers zouden met de tijd in verband kunnen worden gebracht. Medewerkers gekoppeld aan andere wereldleiders zijn al betrokken. Blijf op de hoogte voor meer informatie als deze documenten verder worden onderzocht.